AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Filial
- Número de inscrição (CNPJ)
- 01.099.651/
0015-49Filial
- Situação cadastral
- Ativa desde há 2 anos
- Abertura
- há 23 anos
- Nome empresarial
- AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
- Nome fantasia
- AMERICAN VIRGINIA
- Porte
- Demais
- Atividade econômica principal
- 46.36-2-02Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Atividades econômicas secundárias
- Nenhuma
- Natureza jurídica
- 206-2 — Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$
0,00
- Logradouro
- RUA BAHIA
- Número
- S/N
- Complemento
- QDA 13 - LOTE 17
- CEP
- 78.158-140
- Bairro
- JARDIM DOS ESTADOS
- Município
- VARZEA GRANDE
- UF
- MT
- não informado
- Telefone
- não informado
- Simples Nacional
- Não optante
- MEI
- Não optante
- Selo Sintonia
- 1 consulta do pacote pago
Telefones, e-mail e nomes dos sócios
- Administrador · desde há 16 anos
- L D F - PARTICIPACOES LTDA.Sócio · desde há 22 anos · documento 04963954
- Sócio-Administrador · desde há 24 anos
Sócios expostos politicamente (PEP)
Nenhum sócio PEPNenhum sócio da empresa está na lista de pessoas expostas politicamente.
Telefones, e-mail e nomes dos sócios
Sanções nos cadastros públicos
NenhumaNenhuma sanção desta empresa no CEIS, no CNEP, no CEPIM, nos acordos de leniência e na lista de inidôneos do TCU.
- CNIAImprobidade administrativaA consulta de CNPJ confere na hora, junto com a ficha.Conferir agora
Situação fiscal
Deve à UniãoDívida ativa da União· retrato de 09/2026
R$ 5.669.371.882,42 em 370 inscrições · 369 ajuizadas · a mais antiga de 28/09/2004
Tributos R$ 5.659.137.698,29 · Previdenciária R$ 10.234.184,13
- TributosIPI - Receita da dívida ativaAjuizadaR$ 297.383.807,05
inscrição 7030600066673 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 31/07/2006
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosR D Ativa - Multa IsoladaAjuizadaR$ 293.848.020,93
inscrição 2060900081800 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 15/06/2009
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0003-05, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosIPI - Receita da dívida ativaAjuizadaR$ 230.059.438,22
inscrição 7030600066754 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 31/07/2006
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
mais 7
- TributosR D Ativa - Multa IsoladaAjuizadaR$ 196.421.216,05
inscrição 7061300121938 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 14/03/2013
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosIPI - Receita da dívida ativaAjuizadaR$ 176.984.250,57
inscrição 7030800010400 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 14/08/2008
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosIPI - Receita da dívida ativaAjuizadaR$ 166.419.901,48
inscrição 7030600066240 · Em cobrança · ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO · desde 06/04/2006
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosIPI - Receita da dívida ativaAjuizadaR$ 165.782.843,86
inscrição 7030800010329 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 14/08/2008
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosIPI - Receita da dívida ativaAjuizadaR$ 139.447.269,31
inscrição 7031900005619 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 01/02/2019
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosReceita da dívida ativa - IRRFAjuizadaR$ 112.058.498,76
inscrição 7021500123404 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 07/08/2015
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosIPI - Receita da dívida ativaAjuizadaR$ 108.210.309,26
inscrição 7031500013037 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 07/08/2015
Inscrita no CNPJ 01.099.651/0001-43, outro estabelecimento da mesma empresa.
360 inscrições menores não aparecem aqui.
Parcelamentos de tributos federais· retrato de 27/10/2026
Nenhum parcelamento de tributos federais.
Regime tributário· retrato de 13/03/2026
2021: Lucro Real
Benefícios fiscais· retrato de 19/09/2026
Nenhum benefício fiscal registrado.
Risco socioambiental
Nada constaLista suja do trabalho escravo· retrato de 04/11/2026
Nenhum estabelecimento da empresa está na lista.
Embargos do Ibama· retrato de 06/11/2026
Nenhum embargo do Ibama.
Autos de infração do Ibama· retrato de 06/11/2026
Nenhum auto de infração do Ibama.
Contratos com o governo
Nenhum contratoNenhum contrato público encontrado em nome da empresa.
Vendas ao governo federal (notas fiscais)
Nenhuma nota fiscal para órgãos federais de 11/2025 a 10/2026.
Pagamentos do governo federal
Nenhum pagamento do governo federal à empresa desde 07/11/2025.
Contratos federais desde 2013
Nenhum contrato com o governo federal desde 2013.
Vendas a prefeituras e câmaras paulistas
Nenhum pagamento de prefeitura ou câmara paulista desde 2008.
Financiamentos do BNDES
Nenhum financiamento não automático do BNDES (direto ou por banco) em nome da empresa.
Fornecedor de campanhas eleitorais
Nenhuma campanhaNenhuma campanha eleitoral contratou a empresa desde 2018.
Registros em órgãos reguladores
1 órgão- Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumoEncerrada
Ibama · Indústria do Fumo · potencial médio · certificado de regularidade cancelado · encerrada em 28/09/2006 · Duque de Caxias/RJ · desde 01/01/2003 · no CNPJ 01.099.651/0001-43
- Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumoSuspenso para Averiguações - dados cadastrais inconsistentes e_ou recadastrament
Ibama · Indústria do Fumo · potencial médio · certificado de regularidade nunca emitido · Duque de Caxias/RJ · desde 01/01/2001 · no CNPJ 01.099.651/0003-05
Fundos de investimento
Nenhum fundoA empresa não administra, gere, audita nem custodia fundos de investimento.