AML GROUP HOLDING LTDA
AML GROUP HOLDING LTDA
Matriz
- Número de inscrição (CNPJ)
- 56.776.903/
0001-13Matriz
- Situação cadastral
- Ativa desde há 2 anos
- Abertura
- há 2 anos
- Nome empresarial
- AML GROUP HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- AML GROUP
- Porte
- Demais
- Atividade econômica principal
- 64.62-0-00Holdings de instituições não-financeiras
- Atividades econômicas secundárias (6)
- 62.02-3-00
- 62.04-0-00
- 63.11-9-00
- 70.20-4-00
- 73.20-3-00
- 85.99-6-04
- Natureza jurídica
- 206-2 — Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$
100.000,00
- Logradouro
- ALAMEDA MAMORE
- Número
- 535
- Complemento
- ANDAR 11 CONJ 1110
- CEP
- 06.454-040
- Bairro
- ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV
- Município
- BARUERI
- UF
- SP
- Telefone
- Simples Nacional
- Não optante
- MEI
- Não optante
- Selo Sintonia
- 1 consulta do pacote pago
Telefones, e-mail e nomes dos sócios
- Sócio-Administrador · desde há 2 anos
- Sócio-Administrador · desde há 2 anos
- Sócio-Administrador · desde há 2 anos
Sócios expostos politicamente (PEP)
Nenhum sócio PEPNenhum sócio da empresa está na lista de pessoas expostas politicamente.
Telefones, e-mail e nomes dos sócios
Sanções nos cadastros públicos
NenhumaNenhuma sanção desta empresa no CEIS, no CNEP, no CEPIM, nos acordos de leniência e na lista de inidôneos do TCU.
- CNIAImprobidade administrativaA consulta de CNPJ confere na hora, junto com a ficha.Conferir agora
Situação fiscal
Nada constaDívida ativa da União· retrato de 09/2026
Nada consta na dívida ativa da União para esta empresa.
Parcelamentos de tributos federais· retrato de 27/10/2026
Nenhum parcelamento de tributos federais.
Regime tributário· retrato de 13/03/2026
2024: Lucro Real
Benefícios fiscais· retrato de 19/09/2026
Nenhum benefício fiscal registrado.
Risco socioambiental
Nada constaLista suja do trabalho escravo· retrato de 04/11/2026
Nenhum estabelecimento da empresa está na lista.
Embargos do Ibama· retrato de 11/11/2026
Nenhum embargo do Ibama.
Autos de infração do Ibama· retrato de 11/11/2026
Nenhum auto de infração do Ibama.
Contratos com o governo
Nenhum contratoNenhum contrato público encontrado em nome da empresa.
Vendas ao governo federal (notas fiscais)
Nenhuma nota fiscal para órgãos federais de 11/2025 a 10/2026.
Pagamentos do governo federal
Nenhum pagamento do governo federal à empresa nos últimos 12 meses.
Contratos federais desde 2013
Nenhum contrato com o governo federal desde 2013.
Vendas a prefeituras e câmaras paulistas
Nenhum pagamento de prefeitura ou câmara paulista desde 2008.
Financiamentos do BNDES
Nenhum financiamento não automático do BNDES (direto ou por banco) em nome da empresa.
Fornecedor de campanhas eleitorais
Nenhuma campanhaNenhuma campanha eleitoral contratou a empresa desde 2018.
Registros em órgãos reguladores
Não encontradoNenhum cadastro desta empresa nos dados consultados: CVM, Banco Central, ANS, ANTT, ANP, ANEEL, Anatel, Anvisa, CNES, Cadastur, Ibama, ANAC, SICAF.
Fundos de investimento
Nenhum fundoA empresa não administra, gere, audita nem custodia fundos de investimento.