TOPY CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Suas pesquisas aparecem aqui.
TOPY CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Filial
- Número de inscrição (CNPJ)
- 78.732.948/0033-06Filial
- Situação cadastral
- Ativa desde há 20 anos
- Abertura
- há 29 anos
- Nome empresarial
- TOPY CONSTRUCOES CIVIS LTDA
- Nome fantasia
- não informado
- Porte
- Microempresa (ME)
- Atividade econômica principal
- 49.30-2-01Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Atividades econômicas secundárias
- Nenhuma
- Natureza jurídica
- 206-2 — Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 980.000,00
- Logradouro
- RODOVIA FERNAO DIAS, KM 0.900
- Número
- S/N
- Complemento
- SALA 07
- CEP
- 32.280-680
- Bairro
- VERA CRUZ
- Município
- CONTAGEM
- UF
- MG
- não informado
- Telefone
- Simples Nacional
- Não optante
- MEI
- Não optante
Telefones, e-mail e nomes dos sócios
- Sócio-Administrador · desde há 2 anos
Sócios expostos politicamente (PEP)
Nenhum sócio PEPNenhum sócio da empresa está na lista de pessoas expostas politicamente.
Telefones, e-mail e nomes dos sócios
Sanções nos cadastros públicos
NenhumaNenhuma sanção desta empresa no CEIS, no CNEP, no CEPIM, nos acordos de leniência e na lista de inidôneos do TCU.
- CNIAImprobidade administrativaA consulta de CNPJ confere na hora, junto com a ficha.Conferir agora
Situação fiscal
Deve à UniãoDívida ativa da União· retrato de 06/2026
R$ 82.888,49 em 2 inscrições · 2 ajuizadas · a mais antiga de 13/02/2004
Tributos R$ 82.888,49
- TributosReceita da dívida ativa - PISAjuizadaR$ 79.876,58
inscrição 8070400448216 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 13/02/2004
Inscrita no CNPJ 78.732.948/0001-29, outro estabelecimento da mesma empresa.
- TributosReceita da dívida ativa - IRRFAjuizadaR$ 3.011,91
inscrição 8020401486859 · Em cobrança · ATIVA AJUIZADA · desde 13/02/2004
Inscrita no CNPJ 78.732.948/0001-29, outro estabelecimento da mesma empresa.
Parcelamentos de tributos federais· retrato de 06/10/2026
Nenhum parcelamento de tributos federais.
Regime tributário· retrato de 13/03/2026
Nenhum regime tributário declarado (empresas do Simples Nacional e MEI não declaram).
Benefícios fiscais· retrato de 19/09/2026
Nenhum benefício fiscal registrado.
Risco socioambiental
Autos de infração do IbamaLista suja do trabalho escravo· retrato de 07/10/2026
Nenhum estabelecimento da empresa está na lista.
Embargos do Ibama· retrato de 16/10/2026
Nenhum embargo do Ibama.
Autos de infração do Ibama· retrato de 16/10/2026
3 autos · R$ 2.520,00 em multas desde 1995 · o mais recente em 07/08/2007
- Controle AmbientalR$ 360,00
falta de entrega ao ibama do relatorio anual de atividades até 31 de março referente ao ano de: 2006. obs: pm-alto. · PILAR/AL · 07/08/2007 · auto 553207 · processo 02003.000729/2007-66 · no CNPJ 78.732.948/0037-30
- Controle AmbientalR$ 1.800,00
Falta de entrega ao ibama, dos relatótios anuais de atividades até 31 de março referente aos anos 2000,2002,2004,2005. · PILAR/AL · 29/09/2006 · auto 471280 · processo 02003.000648/2006-85 · no CNPJ 78.732.948/0037-30
- Auto de infraçãoR$ 360,00
DEIXOU DE APRESENTAR RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003/2004 · PILAR/AL · 23/12/2004 · auto 200498 · processo 02003.000031/2005-89 · no CNPJ 78.732.948/0037-30
Contratos com o governo
Nenhum contratoNenhum contrato público encontrado em nome da empresa.
Vendas ao governo federal (notas fiscais)
Nenhuma nota fiscal para órgãos federais de 10/2025 a 09/2026.
Pagamentos do governo federal
Nenhum pagamento do governo federal à empresa desde 18/10/2025.
Contratos federais desde 2013
Nenhum contrato com o governo federal desde 2013.
Vendas a prefeituras e câmaras paulistas
Nenhum pagamento de prefeitura ou câmara paulista desde 2008.
Financiamentos do BNDES
Nenhum financiamento não automático do BNDES (direto ou por banco) em nome da empresa.
Fornecedor de campanhas eleitorais
Nenhuma campanhaNenhuma campanha eleitoral contratou a empresa desde 2018.
Registros em órgãos reguladores
1 órgão- Transporte de cargas perigosasEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 30/12/2020 · São Paulo/SP · desde 01/10/2002 · no CNPJ 78.732.948/0001-29
- Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessóriosEncerrada
Ibama · Indústria de Material de Transporte · potencial médio · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 22/10/2002 · São Paulo/SP · desde 01/10/2002 · no CNPJ 78.732.948/0001-29
- Fabricação e montagem de aeronavesEncerrada
Ibama · Indústria de Material de Transporte · potencial médio · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 22/10/2002 · São Paulo/SP · desde 01/10/2002 · no CNPJ 78.732.948/0001-29
mais 11
- Fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantesEncerrada
Ibama · Indústria de Material de Transporte · potencial médio · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 22/10/2002 · São Paulo/SP · desde 01/10/2002 · no CNPJ 78.732.948/0001-29
- Transporte de cargas perigosasEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade cancelado · encerrada em 16/08/2002 · Pinhais/PR · desde 01/07/2002 · no CNPJ 78.732.948/0021-72
- Transporte por dutosEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade cancelado · encerrada em 16/08/2002 · Pinhais/PR · desde 01/07/2002 · no CNPJ 78.732.948/0021-72
- Depósitos de produtos químicos e produtos perigososEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 04/07/2003 · Quatro Barras/PR · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0009-86
- Depósitos de produtos químicos e produtos perigososEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade cancelado · encerrada em 28/03/2003 · Pinhais/PR · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0021-72
- Transporte de cargas perigosasEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 20/10/2003 · Canoas/RS · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0024-15
- Depósitos de produtos químicos e produtos perigososEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 06/06/2003 · Simões Filho/BA · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0025-04
- Depósitos de produtos químicos e produtos perigososEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 20/10/2003 · Rio de Janeiro/RJ · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0031-44
- Depósitos de produtos químicos e produtos perigososEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 01/06/2006 · Rio Verde/GO · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0032-25
- Depósitos de produtos químicos e produtos perigososEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 01/06/2009 · Pilar/AL · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0037-30
- Depósitos de produtos químicos e produtos perigososEncerrada
Ibama · Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio · potencial alto · certificado de regularidade nunca emitido · encerrada em 04/07/2003 · São Paulo/SP · desde 01/01/2001 · no CNPJ 78.732.948/0038-10
Fundos de investimento
Nenhum fundoA empresa não administra, gere, audita nem custodia fundos de investimento.