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A ficha, as sanções, os sócios PEP e a situação fiscal: 10 por dia.
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Consultar um CNPJConsulta de sócio PEP por CNPJ
Os sócios da empresa na lista de pessoas expostas politicamente da CGU — mandatos eletivos, cargos de direção e a carência de cinco anos —: a checagem que as regras de prevenção à lavagem de dinheiro pedem para cliente e fornecedor.
O que a lista de PEP registra
CGUQuem é PEP
Vereadores, prefeitos, deputados, ministros, dirigentes de órgãos e estatais e outros cargos relevantes, como a CGU publica todo mês. A consulta casa a lista com os sócios da empresa.
CGUO cargo
Cada cargo do sócio, com o órgão, desde quando e se ainda está em exercício.
CGUA carência
Quem sai do cargo segue PEP por cinco anos; a consulta diz até quando. Acompanhando a empresa, você é avisado quando um sócio entra na lista.
Novo: sócios na lista de pessoas expostas politicamente (PEP) em toda consulta de CNPJ
Quais sócios são expostos politicamente, em que cargo e até quando — com as sanções, a situação fiscal e os contratos com o governo — de uma empresa ou dos seus clientes e fornecedores em lote.
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Ver os planosPerguntas sobre sócio PEP
Como saber se o sócio de uma empresa é PEP?
Digite o CNPJ na consulta: a resposta confere os sócios na lista de pessoas expostas politicamente da CGU e mostra quem está nela, com cada cargo, o órgão, desde quando e se está em exercício ou na carência.
O que é pessoa exposta politicamente?
Quem exerce, ou exerceu nos últimos cinco anos, mandato eletivo ou cargo público relevante — vereador, prefeito, deputado, ministro, dirigente de órgão ou estatal. As regras de prevenção à lavagem de dinheiro pedem diligência reforçada com essas pessoas e as empresas delas.
Como o sócio é casado com a lista?
Pelos seis dígitos do meio do CPF, que a CGU e a Receita Federal mostram, e pelo nome inteiro, letra a letra. A consulta pública mostra o nome abreviado, como a lista de sócios.
De quando é a lista?
Do Portal da Transparência da CGU, que a publica todo mês; a base é conferida todo dia, e a consulta diz o mês da lista.
Dá para conferir muitas empresas de uma vez?
Dá. Com plano ou pacote, a checagem em lote traz, de cada CNPJ, quantos sócios estão na lista de PEP, com as sanções e a situação fiscal, numa planilha. Acompanhando a empresa, você é avisado quando um sócio entra na lista.